首页 - 参考消息 - 环球时报 - 中印边境 - 参考摘要 - 环球摘要 - 国际新闻 - 军事频道 - 科学频道 - 科技频道 - 财经 - 健康 - 手机版 - 标签

国际:汇丰银行向美国提供关键材料 但不要忘了还有中国法律(4)

观察者网 2020-09-29 20:31:40

因此,在中国境内开展业务的外资银行、中外合资商业银行、外国商业银行分支机构等外资金融机构,也必须遵守中国法律规定的为客户保密义务。

综上,无论是在《国际刑事司法协助法》生效之前还是之后,中国法律关于国际刑事司法协助的规范和实践是一贯的,即刑事司法协助应当通过条约和法律规定的途径和方式开展,私人不能成为刑事司法协助的主体,不得为境外执法或司法活动提供证据材料、证人证言等协助行为。境外金融机构在中国境内的分支机构或者中国境内的任何机构或个人,均无权擅自向外国的执法、司法当局提供在中国境内获取的涉及刑事案件的证据材料。

比如,如果美国司法机关或执法机关希望获取位于中国境内的相关文件或要求中国境内的证人提供证言,应当根据《中美刑事司法协助协定》的规定向中国司法部提出请求,通过司法协助主管机关进行取证活动。任何个人或企业擅自提供这些证据材料或证人证言等信息,将构成对中国《刑事诉讼法》和《国际刑事司法协助法》等中国法律法规以及《中美刑事司法协助协定》的违反。

在国际刑事司法协助和执法活动中,执行调取证据的请求时还应当遵循两项国际法基本规则,第一项规则是:相关的司法协助执行活动应当主要依循被请求国法律规定的程序,请求国在执行方面提出的任何特殊要求,只有在不违背被请求国法律的前提下才可加以考虑,例如,《中国和澳大利亚刑事司法协助条约》第六条第一款规定:“被请求方应当按照本国法律迅速执行协助请求。在不违反本国法律的情况下,被请求方可以按照请求方要求的方式执行协助请求”。第二项基本规则是:有关的证人有权援引被请求国的法律或者请求国的法律拒绝作证。

黄风:汇丰银行向美国提供关键材料,但不要忘了还有中国法律

随着媒体不断披露,汇丰银行和美国的交易越来越暴露在人们眼中

四、非法提供证据或信息材料可能导致的法律责任

违反中国法律的有关规定向外国司法机关、执法机关或者任何个人或法人提供证据材料或者泄露应当保密的信息材料,可能构成侵权行为并承担相应的民事侵权责任。如果非法提供证据或信息材料的行为使得有关当事人的民事权益受到侵害,侵权人将承担停止侵害、排除妨碍、消除危险、赔偿损失等民事责任。

银行或金融机构违反中国法律的有关规定为外国司法机关、执法机关收集、获取和提供证据材料或者泄露应当保密的信息材料的,还应当承担相应的行政违法责任,接受有关的行政处罚。

狂踩
(1)
9.1%
点赞
(10)
90.9%